振芯科技:独立董事2016年度述职报告(赵泽松)_搜狐财经

原头衔:震动核心技术:孤独董事2016年度述职表明(赵泽松)

成都震动核心技术股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职表明 合股和合股代表: 作为成都震动核心技术股份有限公司(以下略语公司)的孤独董事,我在问询处。 坚持公司条例。、《证券法》、树立的股本上市的公司孤独董事体系的指挥 建议》、沈阳创业板的股本上市的公司规范运营影响、论勉励大众 四处走动的加防护装置合股权利的若干规定、《公司条例》、孤独董事任务体系及其余的相干法度、 法规、法规和需要量,老实、费尽心血的、孤独尽职,原级形容词照顾相干进行或参加会议,认 董事会票据的真实思索,给公司重大成绩有孤独见识。,使满的活动孤独董事的功能 借道静脉输液法的功能。一侧面,顽固的审察公司向董事会请教的触及事项,预防性服现役的公司及 大众合股的法定权利,助长公司恢复友好状态运作;在另一侧面,发扬借道静脉输液法的功能。,原级形容词 关怀与分担公司开展努力,对A公司审计和里面的把持的建议和建议。 我如今就在 2016 孤独董事的年度业绩表明如次。: 一、 出席进行或参加会议 2016 该公司共掌握 11 副董事会和 4 次合股进行或参加会议,2016 我于2003配制公司董事。 普通进行或参加会议 11 次,我们的坐下吧。 4 次合股进行或参加会议,占有的人都在场。。勤勉、务虚、对负有责任。 基音的,我温存反省了占有猜想,成立持重地思索。,原级形容词分担各式各样的成绩 议论并增加合理化建议。,它对方针决策委任状的科学方针决策起到了原级形容词的功能。。 本人以为 2016 董事会的聚集契合法定P,次要事情事项先前走完。 触及意见相合顺序,合法无效,进行或参加会议的触及果断与整体进行或参加会议分歧。,并无伤害整个的公司。 合股,尤其地中小合股的法定权利。,去,董事会的占有法案都投了赞成。,无增加异 待议论的事项,无抗辩。、弃权的健康事态。 二、 公司次要成绩评注 2016 年度内,演讲公司的孤独董事,实行我的负责任。,顽固的如公司条例做事。、《独 董事会体系及其余的相干体系。,就随球事项宣布孤独建议: (一) 2016 年 1 月 20 日,在第三届董事会第十增至三倍进行或参加会议上,四处走动的公司与把持 1 共用公司运用暂且弃置不顾自有资产进行付托理财的相干意向宣布了不隐瞒的意见相合的孤独意 见; (二) 2016 年 3 月 18 日,在第三届董事会第十四次进行或参加会议上,给公司 2015 年度 关系买卖事项、公司 2015 刑柱合股及其余的关系方资产占用和周转 况、公司 2015 年度里面的把持本人评价表明、公司 2015 年度募集资产的往事和运用、 公司 2015 年度利润分配改编、四川华信(部队)会计公司续签(特殊总整体与会者) 公司) 2016 年度审计机构、2016 董事和高级施行人员的薪酬、公司 2015 资产减值年度预备、北斗七星海上交通末端的P服现役的费预算书 9 宣布了不隐瞒的意见相合的孤独建议。; (三) 2016 年 5 月 27 日,在第三届董事会第十六次进行或参加会议上,四处走动的公司补选 孤独董事报考者、应用超募资产买范围运用权的思索、论储蓄对募集资产的永久的运用 另外的流体的等。 3 宣布了不隐瞒的意见相合的孤独建议。; (四) 2016 年 7 月 18 日,在第三届董事会第十八次进行或参加会议上,对四处走动的公司 2016 刑柱合股及其余的关系方基金占半个的、四处走动的公司 2016 半载内外用的拍胸脯事件、 公司 2016 半载相干买卖、2016 年半载度募集资产的往事和运用事件等 4 个 这件事宣布了不隐瞒的而孤独的建议。; (五) 2016 年 7 月 25 日,在第三届董事会十九分之一次进行或参加会议上,四处走动的公司的合规性 非敞开的发行的股本的术语、非敞开的发行的股本的详细改编和发射、公司的非敞开的发行 的股本选择的实物证据剖析、应用非敞开的发行的股本募集资产的可行性表明、公司非敞开的发行单位 现场回填和回填办法、未婚妻三年公司(2016~2018) 合股及于改编等。 6 宣布了不隐瞒的意见相合的孤独建议。; (六) 2016 年 11 月 1 日,在第三届董事会第二十一次进行或参加会议上,四处走动的废除公共耐用的的思索 司非敞开的发行 A 股的股本事项并撤回敷发稿等这件事宣布了不隐瞒的而孤独的建议。; (七) 2016 年 12 月 6 日,在第三届董事会第二十二次进行或参加会议上,四处走动的变动部 分超募资产申请表格的意向等这件事宣布了不隐瞒的而孤独的建议。。 我以为公司对是你这么说的嘛!事项的细想是分歧的。、证券法及其余的相干法度、 法规细则和法规,体现显露、刚才、公平的基音的,该公司温存细想并投了很大的票。 顺序合法无效。,给公司和占有合股无无论哪些伤害。,尤其地中小合股的维护。。 2 三、 借道静脉输液法的体现 表明期内,演讲审计委任状的聚集人。,基金董事会的规章体系。 其余的相干零碎的需要量,负责实行相干负责任,机构审计委任状进行或参加会议。屡次 公司进行在危险中测量。,温存倾听公司的施行。 2016 年度营利主义、资产测量、财 事态等。,增加了给公司开展的建议和建议。在编制公司按期表明的做事方法中,与 审定主任会计师按期表明审计、公司财务人员已满的沟通。,确实地实行快速行进 责。 四、 加防护装置出资者权利的任务 (1)公司管理与通讯显露。,我持续关怀公司的通讯显露。,原级形容词 助长和圆满的公司里面的把持体系,催促公司坚持沈阳股票市场 城市管理与其余的法度、条例和公司的通讯显露施行办法 体系;公司只得顽固的执行通讯技术的相干规定。,确保公司通讯显露的真相、正确、 使一体化、神速公平,助长公司恢复友好状态运作,实在预防性服现役的公司及合股的法定权利。 (二)顽固的执行孤独董事的负责任。。我原级形容词关怀公司的事情。,温存倾听公司 施行层的工作条件和规范处理表明。,创始的获取方针决策所需的通讯。, 温存反省公司供应的吃得过多。,并孤独运用你的专门知识。、公平、成立的推论,当心 地行使决议。 (三)勉励我们的的锻炼和努力赶上。,增多尽职的容量。以后适宜公司的孤独董事以后。, 我一向在努力相干的法度、法规和管理。,尤其地触及公司管理构图的装饰。 合股权利加防护装置的排列与加防护装置,不断圆满的本人加防护装置 公司和出资者的维护智力,勉励履职容量。 五、 给公司 2016 年度审计业绩 作为公司的孤独董事和审计委任状的聚集人,在 2016 每一年报审计中,原级形容词手段 相配负责任。 2017 年 1 月 9 头等年度沟通进行或参加会议及其余的审计委任状会员 我听到触及公司的音讯。 2016 年度经纪事件片面报告请示,安顿总会计机关审计机关的预备任务。 未审计日记审计,安顿审计机关对还没有审计的审计机关进行审计任务, 3 与会计公司就年度表明的审计改编进行沟通,论会计公司 审计需要量先前期。。 会计公司进入前,其余的审计委任状会员、孤独董事审察公司的施行事件。 财务日记编制,向总会计机关门讨取财务日记的通讯。,听取总会计机关门的建议。 门给公司财务事件的报告请示,并于 2017 年 2 月 16 星期天进行第二次进行或参加会议,听取了审计机关的建议。 四处走动的给公司总会计机关编制的 2016 年度财务日记审计表明。 2017 年 3 月 10 日,审计委任状其余的会员、孤独董事配制会计公司 决定性的显示:清晰地揭示,复核主任会计师期的剥夺资格规范审计表明,同时,该 进行或参加会议细想意见相合了公司财务会计体系。。表达公司财务日记的意见 按职业会计标准编制,在占有次要侧面,它都刚才地表明了公司。 2016 年 12 月 31 日本的公有经济事态和 2016 年度经纪业绩和资金流动,我意见相合会计公司企图颁布的情节。 规范无保存审计建议的 2016 年度财务表明,并请教董事会细想。。 六、 其余的任务事件 (1)表明期内,我无建议聚集董事会。; (二)表明期,我无董事会和非董事会进行或参加会议的其余的事项。 增加抗辩; (三)表明期,我无增加孤独找来内部审计机构和海报的建议。。 由于执意我本人。 2016 年作为公司孤独董事的履职表明。作为公司的孤独董事,本人 如触及法度和法规确实地尽职。,原级形容词分担公司重要事项 方针决策,对公司健康开展的建议。在新的一年里,我们的将持续勤勉、负责地任务。,勉励相同公司 董事会、中西部及东部各州的县议会、高级施行人员当中的沟通与共同著作,满的应用你的专门知识和经历 公司的开展增加了更具有助益的的建议。,为董事会的科学方针决策供应商议建议,上进公司 方针决策程度与职业演技,预防性服现役的整体合股的法定权利,尤其地。 责怪各种的! 孤独董事:赵泽松 2017 年 3 月 21 日 4循环搜狐,检查更多

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